Matriz

Holowesko Global Funds SPC LTD. For A O Behalf O Holowesko Global Equity Fund (Segretated Portfolio) - Citibank DTVM SA

Cadastro da Receita Federal de 10/2026

Raio-X desta empresa · R$ 19,90 Monitorar

2 ponto(s) de atenção. Veja os detalhes a partir do plano Clientes e Compliance Essencial.

Situação cadastral: Ativa; desde 11/05/2004
Aberta há: 22 anos e 5 meses; abertura em 11/05/2004
Capital social: R$ 0,00

HOLOWESKO GLOBAL FUNDS SPC LTD. FOR A O BEHALF O HOLOWESKO GLOBAL EQUITY FUND (SEGRETATED PORTFOLIO) - CITIBANK DTVM SA é a matriz de uma fundação ou associação domiciliada no exterior, em EXTERIOR/EX, aberta em 11/05/2004. A atividade principal é atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. O capital social é de R$ 0,00. Situação cadastral na Receita Federal: ativa desde 11/05/2004.

Dados cadastrais

Razão social: HOLOWESKO GLOBAL FUNDS SPC LTD. FOR A O BEHALF O HOLOWESKO GLOBAL EQUITY FUND (SEGRETATED PORTFOLIO) - CITIBANK DTVM SA
Data de abertura: 11/05/2004
Nome fantasia: —
Natureza jurídica: 3212 · Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Situação cadastral: Ativa desde 11/05/2004
Motivo da situação: —
Atividade principal: 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

Simples Nacional e MEI

Simples Nacional: Não optante
MEI: Não optante

Pontos de atenção

Consta 2 ponto(s) de atenção nas bases oficiais para esta empresa. Disponível a partir do plano Clientes e Compliance Essencial.

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Limite de faturamento do regime e balanços publicados

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Inscrição Estadual (SEFAZ)

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Histórico de alterações

Sem registros para esta empresa no momento; a consulta deste item faz parte dos planos pagos. Disponível a partir do plano Clientes e Compliance Essencial.

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Fonte: Receita Federal do Brasil, base de 2026-10. A Receita publica a base uma vez por mês e nós atualizamos assim que ela é disponibilizada. Dados públicos, sem valor de certidão. Solicitar remoção ·

Holowesko Global Funds SPC LTD. For A O Behalf O Holowesko Global Equity Fund (Segretated Portfolio) - Citibank DTVM SA

CNPJ 06.239.017/0001-82 · Matriz · EXTERIOR/EX

Dados cadastrais

Situação cadastral:: Ativa desde 11/05/2004
Data de abertura:: 11/05/2004
Natureza jurídica:: 3212 - Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior
Porte declarado:: Demais
Capital social:: R$ 0,00

Atividades

Principal: 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

Endereço

SHIPSTON HOUSE, LYFORD CAY WEST BAY STREET, 000000, PO BOX N-7776-78, NASSAU — EXTERIOR/EX

Contato na Receita Federal

(11) 4009-0000 · contatocnpj@citi.com

Dívidas e restrições

Nada consta nas 31 bases consultadas.

Dívida ativa da União (PGFN): nada consta
Sanções CEIS / CNEP (CGU): nada consta
Cadastro de Empregadores: trabalho análogo ao de escravo (MTE): nada consta
Devedor contumaz (Receita Federal): nada consta
Licitante inidôneo (TCU): nada consta
Contas julgadas irregulares (TCU): nada consta
Entidade impedida — CEPIM (CGU): nada consta
Acordo de leniência (CGU): nada consta
Áreas embargadas (IBAMA): nada consta
Autos de infração ambiental (IBAMA): nada consta
Penalidades aplicadas pelo Banco Central (PAS): nada consta
Quadro Geral de Proibidos: proibição temporária de prestar auditoria (Banco Central): nada consta
Dívida ativa do Banco Central: nada consta
Regime de resolução: intervenção, liquidação extrajudicial ou RAET (Banco Central): nada consta
Dívida ativa do Estado de São Paulo: nada consta
Dívida ativa do Estado de Minas Gerais: nada consta
Dívida ativa do Estado de Pernambuco: nada consta
Devedor contumaz no RS (Regime Especial de Fiscalização): nada consta
Devedor contumaz no ES (Regime Especial de Fiscalização): nada consta
Devedor contumaz no PR (Regime Especial de Controle, de Fiscalização e de Pagamento): nada consta
Declarada devedora contumaz em GO (ato publicado no Diário Oficial): nada consta
Maiores devedores do Estado do Rio de Janeiro (dívida inscrita acima de R$ 2 milhões): nada consta
Maiores devedores do Estado do Paraná (lista dos 1.000 maiores): nada consta
Maiores devedores do Estado de Mato Grosso (dívida acima de R$ 10 milhões): nada consta
Áreas embargadas (ICMBio): nada consta
Autos de infração ambiental (ICMBio): nada consta
Multas aplicadas pela ANS: nada consta
Regime especial de direção técnica (ANS): nada consta
Parcelamentos ativos na Receita Federal: nada consta
Multas aplicadas pela ANP: nada consta
Cobranças de CFEM abertas pela fiscalização da ANM: nada consta

Mais informações nos planos pagos

2 ponto(s) de atenção em bases oficiais

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Dados públicos da Receita Federal e de outras fontes oficiais (base da Receita de 2026-10). Não substitui certidão.