Banco Topazio S.A.
BANCO TOPAZIO
CNPJ 07.679.404/0001-00 · Matriz · PORTO ALEGRE/RS
Dados cadastrais
- Situação cadastral:
- Ativa desde 10/11/2005
- Data de abertura:
- 10/11/2005
- Natureza jurídica:
- 2054 - Sociedade Anônima Fechada
- Porte declarado:
- Demais
- Capital social:
- R$ 192.291.983,33
Atividades
Principal: 6422-1/00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial
- 6440-9/00 - Arrendamento mercantil
- 6619-3/99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 8299-7/02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Endereço
RUA 18 DE NOVEMBRO, 273, SALA CONJUNTO 801, NAVEGANTES — PORTO ALEGRE/RS, CEP 90240040
Contato na Receita Federal
(51) 3227-7704, (51) 3227-7700 · contabilidade@bancotopazio.com.br
Quadro de sócios e administradores
- HAROLDO P**** *** — Presidente
- ADEMIR J**** *** — Diretor
- ALISSON F**** *** — Diretor
- ALPHONSE G**** *** — Conselheiro de Administração
- WAGNER A**** *** — Conselheiro de Administração
- LUIZ A**** *** — Diretor
- LETICIA C**** *** *** — Conselheiro de Administração
- RICARDO E**** *** *** *** — Conselheiro de Administração
- FREDERICO H**** *** — Diretor
Dívidas e restrições
Consta em 1 de 31 bases consultadas.
- Dívida ativa da União (PGFN): nada consta
- Sanções CEIS / CNEP (CGU): nada consta
- Cadastro de Empregadores: trabalho análogo ao de escravo (MTE): nada consta
- Devedor contumaz (Receita Federal): nada consta
- Licitante inidôneo (TCU): nada consta
- Contas julgadas irregulares (TCU): nada consta
- Entidade impedida — CEPIM (CGU): nada consta
- Acordo de leniência (CGU): nada consta
- Áreas embargadas (IBAMA): nada consta
- Autos de infração ambiental (IBAMA): nada consta
- Penalidades aplicadas pelo Banco Central (PAS): 5 registros (detalhes a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Quadro Geral de Proibidos: proibição temporária de prestar auditoria (Banco Central): nada consta
- Dívida ativa do Banco Central: nada consta
- Regime de resolução: intervenção, liquidação extrajudicial ou RAET (Banco Central): nada consta
- Dívida ativa do Estado de São Paulo: nada consta
- Dívida ativa do Estado de Minas Gerais: nada consta
- Dívida ativa do Estado de Pernambuco: nada consta
- Devedor contumaz no RS (Regime Especial de Fiscalização): nada consta
- Devedor contumaz no ES (Regime Especial de Fiscalização): nada consta
- Devedor contumaz no PR (Regime Especial de Controle, de Fiscalização e de Pagamento): nada consta
- Declarada devedora contumaz em GO (ato publicado no Diário Oficial): nada consta
- Maiores devedores do Estado do Rio de Janeiro (dívida inscrita acima de R$ 2 milhões): nada consta
- Maiores devedores do Estado do Paraná (lista dos 1.000 maiores): nada consta
- Maiores devedores do Estado de Mato Grosso (dívida acima de R$ 10 milhões): nada consta
- Áreas embargadas (ICMBio): nada consta
- Autos de infração ambiental (ICMBio): nada consta
- Multas aplicadas pela ANS: nada consta
- Regime especial de direção técnica (ANS): nada consta
- Parcelamentos ativos na Receita Federal: nada consta
- Multas aplicadas pela ANP: nada consta
- Cobranças de CFEM abertas pela fiscalização da ANM: nada consta
Mais informações nos planos pagos
- 3 pontos de atenção em bases oficiais
- Instituição supervisionada (Banco Central): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Agências bancárias (Banco Central): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Postos de atendimento e filiais (Banco Central): 1.600 registros (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Instituição financeira em funcionamento (Banco Central): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Domínios verificados (Banco Central): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Pix: participantes e instituições em adesão (Banco Central): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Participante do STR (Banco Central): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Recursos recebidos da União: 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Marcas no INPI (pedidos e registros): 7 registros (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Incentivos fiscais de IRPJ e CSLL (ECF): 33 registros (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
Empresas da região
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Dados públicos da Receita Federal e de outras fontes oficiais (base da Receita de 2026-10). Não substitui certidão.