Bank Logistica Importacao e Exportacao Ltda
BANK LOGISTICA
CNPJ 08.078.884/0001-09 · Matriz · COTIA/SP
Dados cadastrais
- Situação cadastral:
- Ativa desde 02/06/2006
- Data de abertura:
- 02/06/2006
- Natureza jurídica:
- 2062 - Sociedade Empresária Limitada
- Porte declarado:
- Demais
- Capital social:
- R$ 100.000,00
- Estabelecimentos:
- 5 (matriz e filiais)
Atividades
Principal: 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4635-4/99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4636-2/02 - Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4729-6/01 - Tabacaria
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5232-0/00 - Atividades de agenciamento marítimo
- 5250-8/03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga
- 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Endereço
AVENIDA CORONEL LUIZ RODRIGUES DE BARRO, 400, JD. ELIANE — COTIA/SP, CEP 06716035
Contato na Receita Federal
(11) 3526-2376, (11) 3149-2999 · atendimento@banklogistica.com.br
Quadro de sócios e administradores
- FLAVIO D**** *** *** — Sócio-Administrador
- MARIA D**** *** *** — Sócio
Dívidas e restrições
Consta em 2 de 31 bases consultadas.
- Dívida ativa da União (PGFN): 4 inscrições (Em cobrança (situação irregular): 1 · Benefício Fiscal (em parcelamento ou moratória): 3) (detalhes a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Sanções CEIS / CNEP (CGU): nada consta
- Cadastro de Empregadores: trabalho análogo ao de escravo (MTE): nada consta
- Devedor contumaz (Receita Federal): nada consta
- Licitante inidôneo (TCU): nada consta
- Contas julgadas irregulares (TCU): nada consta
- Entidade impedida — CEPIM (CGU): nada consta
- Acordo de leniência (CGU): nada consta
- Áreas embargadas (IBAMA): nada consta
- Autos de infração ambiental (IBAMA): nada consta
- Penalidades aplicadas pelo Banco Central (PAS): nada consta
- Quadro Geral de Proibidos: proibição temporária de prestar auditoria (Banco Central): nada consta
- Dívida ativa do Banco Central: nada consta
- Regime de resolução: intervenção, liquidação extrajudicial ou RAET (Banco Central): nada consta
- Dívida ativa do Estado de São Paulo: nada consta
- Dívida ativa do Estado de Minas Gerais: nada consta
- Dívida ativa do Estado de Pernambuco: nada consta
- Devedor contumaz no RS (Regime Especial de Fiscalização): nada consta
- Devedor contumaz no ES (Regime Especial de Fiscalização): nada consta
- Devedor contumaz no PR (Regime Especial de Controle, de Fiscalização e de Pagamento): nada consta
- Declarada devedora contumaz em GO (ato publicado no Diário Oficial): nada consta
- Maiores devedores do Estado do Rio de Janeiro (dívida inscrita acima de R$ 2 milhões): nada consta
- Maiores devedores do Estado do Paraná (lista dos 1.000 maiores): nada consta
- Maiores devedores do Estado de Mato Grosso (dívida acima de R$ 10 milhões): nada consta
- Áreas embargadas (ICMBio): nada consta
- Autos de infração ambiental (ICMBio): nada consta
- Multas aplicadas pela ANS: nada consta
- Regime especial de direção técnica (ANS): nada consta
- Parcelamentos ativos na Receita Federal: 1 registro (detalhes a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Multas aplicadas pela ANP: nada consta
- Cobranças de CFEM abertas pela fiscalização da ANM: nada consta
Mais informações nos planos pagos
- 3 pontos de atenção em bases oficiais
- Cadastro Técnico Federal do IBAMA (atividades poluidoras): 2 registros (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Benefícios fiscais na importação (Receita Federal): 36 registros (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
Empresas da região
Dados públicos da Receita Federal e de outras fontes oficiais (base da Receita de 2026-10). Não substitui certidão.