Banco Digimais S.A.
BANCO DIGIMAIS
CNPJ 92.874.270/0001-40 · Matriz · SAO PAULO/SP
Dados cadastrais
- Situação cadastral:
- Ativa desde 03/11/2005
- Data de abertura:
- 04/04/1968
- Natureza jurídica:
- 2054 - Sociedade Anônima Fechada
- Porte declarado:
- Demais
- Capital social:
- R$ 1.040.000.000,00
- Estabelecimentos:
- 23 (matriz e filiais)
Atividades
Principal: 6422-1/00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial
- 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras
- 6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras
Endereço
RUA ARIZONA, 1426, ANDAR 9 CONJ 91 E 92, CIDADE MONCOES — SAO PAULO/SP, CEP 04567003
Contato na Receita Federal
(11) 5555-5380 · assessoria@bancodigimais.com.br
Quadro de sócios e administradores
- JOAO A**** *** *** — Diretor
- MARCELO D**** *** *** — Diretor
- RODRIGO R**** — Diretor
- EDUARDO G**** *** *** *** — Presidente
Dívidas e restrições
Consta em 3 de 31 bases consultadas.
- Dívida ativa da União (PGFN): 4 inscrições (Garantia (integralmente garantida): 3 · Suspenso por decisão judicial: 1) (detalhes a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Sanções CEIS / CNEP (CGU): nada consta
- Cadastro de Empregadores: trabalho análogo ao de escravo (MTE): nada consta
- Devedor contumaz (Receita Federal): nada consta
- Licitante inidôneo (TCU): nada consta
- Contas julgadas irregulares (TCU): nada consta
- Entidade impedida — CEPIM (CGU): nada consta
- Acordo de leniência (CGU): nada consta
- Áreas embargadas (IBAMA): nada consta
- Autos de infração ambiental (IBAMA): nada consta
- Penalidades aplicadas pelo Banco Central (PAS): nada consta
- Quadro Geral de Proibidos: proibição temporária de prestar auditoria (Banco Central): nada consta
- Dívida ativa do Banco Central: nada consta
- Regime de resolução: intervenção, liquidação extrajudicial ou RAET (Banco Central): nada consta
- Dívida ativa do Estado de São Paulo: 6 registros (detalhes a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Dívida ativa do Estado de Minas Gerais: 109 registros (detalhes a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Dívida ativa do Estado de Pernambuco: nada consta
- Devedor contumaz no RS (Regime Especial de Fiscalização): nada consta
- Devedor contumaz no ES (Regime Especial de Fiscalização): nada consta
- Devedor contumaz no PR (Regime Especial de Controle, de Fiscalização e de Pagamento): nada consta
- Declarada devedora contumaz em GO (ato publicado no Diário Oficial): nada consta
- Maiores devedores do Estado do Rio de Janeiro (dívida inscrita acima de R$ 2 milhões): nada consta
- Maiores devedores do Estado do Paraná (lista dos 1.000 maiores): nada consta
- Maiores devedores do Estado de Mato Grosso (dívida acima de R$ 10 milhões): nada consta
- Áreas embargadas (ICMBio): nada consta
- Autos de infração ambiental (ICMBio): nada consta
- Multas aplicadas pela ANS: nada consta
- Regime especial de direção técnica (ANS): nada consta
- Parcelamentos ativos na Receita Federal: nada consta
- Multas aplicadas pela ANP: nada consta
- Cobranças de CFEM abertas pela fiscalização da ANM: nada consta
Mais informações nos planos pagos
- 4 pontos de atenção em bases oficiais
- Instituição supervisionada (Banco Central): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Agências bancárias (Banco Central): 2 registros (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Instituição financeira em funcionamento (Banco Central): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Domínios verificados (Banco Central): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Participante do STR (Banco Central): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Recursos recebidos da União: 2.328 registros (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Contratos públicos (PNCP): 13 registros (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Marcas no INPI (pedidos e registros): 16 registros (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Fornecedor do governo federal (SICAF): 1 registro (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
- Incentivos fiscais de IRPJ e CSLL (ECF): 25 registros (a partir do plano Clientes e Compliance Essencial)
Empresas da região
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Dados públicos da Receita Federal e de outras fontes oficiais (base da Receita de 2026-10). Não substitui certidão.